Roma – L’Italia incassa il “via libera” del GAFI-FATF (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), l’organismo globale di riferimento per il contrasto ai reati finanziari. Il giudizio favorevole emerso dall’ultimo monitoraggio certifica la tenuta delle barriere nazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, posizionando il Paese ai vertici degli standard internazionali.
Soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, delegata al contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio, che ha definito il verdetto un «riconoscimento importante della solidità e dell’efficacia del sistema italiano». Secondo l’esponente del governo, il risultato conferma la qualità dell’operato delle istituzioni, del MEF e di tutte le autorità coinvolte in un ambito considerato decisivo per la legalità, la trasparenza e la tutela dell’economia sana.
Il Rapporto evidenzia inoltre un netto rafforzamento dell’assetto istituzionale e operativo rispetto alla precedente valutazione del 2016. Tra i punti di forza segnalati figurano la qualità dell’analisi dei rischi, il coordinamento tra le autorità e l’efficacia della supervisione sul settore finanziario, accompagnati da una crescente consapevolezza del settore privato.
Di particolare rilievo, infine, è il plauso ottenuto per la gestione delle nuove sfide tecnologiche. Sandra Savino ha infatti rimarcato come sia «significativo il riconoscimento dell’attenzione riservata ai nuovi rischi emergenti, inclusa la vigilanza sui fornitori di servizi in valute virtuali», segnale di un sistema di controllo capace di evolvere di pari passo con la digitalizzazione dei mercati.